자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼

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스캠으로 판면된 Arbitrage.is/ 배경의 패턴모음이 뭔가 익숙하다..

자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼

토파보기, 암호화폐 자동화 트레이딩 시장 본격 공략

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토파보기, 암호화폐 자동화 트레이딩 시장 본격 자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼 공략

2020-05-19 08:34수정 : 2020-05-19 08:34:02

토파보기는 최근 암호화폐 자동매매 플랫폼 시온(SiON)을 론칭한 한국금융IT와 손잡고 그 동안 개발 완료한 암호화폐 자동매매 알고리즘에 대한 본격 서비스를 시작한다고 19일 밝혔다.

토파보기는 자체 개발한 주식 매매 타이밍 포착 솔루션 ‘콰트로’와 ETF 자동거래 솔루션 ‘ETF올마이티’를 비롯해 총 6종류의 금융 투자정보제공 솔루션 개발을 마치고 서비스를 제공한다. 여기에 최근 출시한 한국금융IT의 시온 플랫폼에 암호화폐선물을 자동으로 사고 팔아 수익을 내주는 자동매매 알고리즘을 탑재했다.

시온에 탑재한 알고리즘은 바이낸스, 비트맥스, OKEX와 같은 세계 최고 수준의 거래소의 주요 암호화폐 상품을 투자 대상으로 삼고 있다. 유동성과 거래 안정성을 확보함은 물론 다양한 전략 제공을 통한 폭 넓은 포트폴리오 구성을 통해 위험축소에 신경을 쓴 점이 특징이라고 토파보기는 전했다.

토파보기의 암호화폐 솔루션은 메리츠종금증권과 대신증권에서 다년간 알고리즘 트레이딩 운용 실무를 맡았던 토파보기 장장희 대표의 오랜 경험과 실전 운용 노하우를 담았다.

토파보기 암호화폐 솔루션은 앞서 리그오브트레이더스의 실계좌 테스트를 거치고 있으며, 각종 트레이딩대회에서 상위권을 차지했다.

장장희 토파보기 대표는 “당사의 암호화폐 솔루션은 무엇보다 한국금융IT의 시온에 최적화된 솔루션으로 시세 및 주문, 체결 관리 등에 있어 고른 서비스 품질을 보이고 있어 매우 안정적”이라며 “시장의 높은 변동성과 24시간 365일 거래되는 암호화폐 시장의 특징을 잘 반영한 신뢰할 수 있는 시스템”이라고 강조했다.

또한 토파보기는 주식 알고리즘트레이딩 플랫폼 ‘라씨’, 세계적인 금융 알고리즘 솔루션 ‘멀티차트’ 등과의 공급 파트너십을 확보했다.

토파보기는 최근 암호화폐 자동매매 플랫폼 시온(SiON)을 론칭한 한국금융IT와 손잡고 그 동안 개발 완료한 암호화폐 자동매매 알고리즘에 대한 본격 서비스를 시작한다고 19일 밝혔다. [사진=토파보기 제공]

A Signal

블록체인과 암호화폐에 대한 흔한 투자 이야기가 대중교통에서도 들리던 시간을 지나 요즘은 판교에 있는 지인들을 통해 최근 동향 이야기를 듣게 됩니다. 오히려 내실이 있는 팀들이 프로젝트를 이끌고 있다는 생각을 하게 되는 요즘이네요. 방향을 확인한 큰 기업들이 안정적으로 프로젝트를 이끌고 있다는 생각입니다. 관심이 없는 듯 했던 아마존은 이번 달 AWS summit을 통해서도 유통관리, SCM 분야에서 블록체인과 머신러닝을 결합한 내부 결과물을 시연하더군요. 3년 후, 5년 후에는 어떤 생활을 하고 있을 지 기대가 됩니다.

투자 동향도 비슷합니다. 암호화폐 시가총액이 피크를 찍던 시기와는 달리 자금유입 흐름은 줄고 투자자 그룹의 손바뀜도 확인할 수 있네요. 하지만 단순하게 비트코인이나 대체코인 들의 플랫폼에 머물던 거래소도 진화를 더해 이제는 암호화폐 및 FX를 활용한 파생상품 거래 플랫폼을 준비하는 프로젝트를 접할 수 있는 시기가 되었습니다.

코인 거래소를 처음 자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼 접할 때는 왜 그렇게 복잡해 보였을까요?
바이큐 옵션 거래소는 심플하고 직관적인 인터페이스와 사용 경험을 추구합니다. 다들 많이 사용하고 있는 주식 거래 HTS, MTS만 해도 각 회사별로 철학이 다른 모습을 하고 있어 몇 개의 증권회사에 계좌를 가지고 있는 경우 살짝 두통을 경험하게 될 만도 합니다. 암호화폐 파생상품 거래소의 경우 아직 글로벌 Top tier라는 플레이어가 없이 시장 진입을 하는 시점이기에 표준이 어떤 모습일지는 아직 모르지만 바이큐 자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼 옵션 거래소가 그런 시도를 잘 구현해내고 있지 않을까 생각합니다. 블록체인 암호화폐 파생상품 시장에서 표준의 입지가 된다면 그 여파도 대단하겠죠?

국내에서도 인터넷 은행이 등장하며 핀테크 서비스를 기축으로 출발한 기업이 인가 사업 영역인 금융 도메인에서 확장하는 모습을 직접 확인하고 있습니다. 블록체인, 암호화폐를 메인으로 하는 사업자도 동일한 흐름을 유지하리라 생각합니다. 시작은 단위 서비스겠지만 언젠가는 은행, 증권, 보험과 함께 움직이거나 패키징, 시너지 도모를 예상할 수 있습니다. 예전과는 달리 확산하기 좋은 시장 환경도 참고할 수 있는데요. 바이큐 옵션 거래소도 파트너와 함께 성장을 준비하고 있습니다.

흥할 거래소라면 로드밸런싱 부터 아키텍처를 제대로 구현해야겠죠. 온라인 서비스를 제공하는 기업들에게는 필수입니다. 동접자 수 증가에 따른 자동 스케일업으로 자동화 된 부하 피해 최소화를 목표로 합니다. 앞에서 바이큐 옵션 거래소의 파트너사들을 확인할 수 있었는데요. 이들이 AWS를 이용하는 목적도 이런 측면에서 확인할 수 있습니다. 이는 거래량 증가에 따른 안정적 품질의 서비스 제공을 준비하기 위한 방법이기도 합니다.

플랫폼 사업영역에서 일해보았기에 이게 얼마나 대단한 일정 목표일지 괜한 감정이입도 하게 됩니다. 와우 이게 가능한 일정이군요. 일정 자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼 목표대로 구현해낸다면 시장에서의 파급력도 대단하리라 생각합니다. 물론 내부에서 일하는 분들은 스스로를 함께 갈아넣고 있겠네요. ㅠ

바이큐 옵션 거래소에 대한 정보를 확인하며 XBI 코인에 대해새도 이해할 수 있었습니다. XBI 코인은 FX 및 암호화폐를 포함한 트레이드 매개를 주 목적으로 하는 거래 매개 코인입니다. 바이큐 옵션 거래소에서의 자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼 활용을 우선 생각할 수 있지만 외부의 다수 거래소들과의 동반 성장을 목표로 설정했기에 현재 이용중인 암호화폐 거래소에서도 확인이 가능할 것으로 예상합니다.

총 7,500만 개를 발행하는데 마이닝 채굴방식이 아니므로 희소성에 따른 가치 상승을 기대할 수도 있습니다. 희소가치에 따른 가치 상승 기회라고 생각하면 되겠네요.

믿기힘든 수익률? PhpTrader(아비트리지 거래 자동화 플랫폼)스캠인것 같은 이유(HYIP)

HYIP는 High Yield Investment Program이라고 불리며 외국에서는 폰지 스캠과 동명사로 자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼 취급받는 경우가 많다.(lautorite.qc.ca/en/general-public/fraud-prevention/other-types-of-fraud/international-fraud-hyip-and-prime-bank-fraud) HYIP플랫폼을 운영하는 회사는 자신들만의 '돋보적인'수익 시스템을 이용해 일 1~3%의 수익률, 월 복리 50%의 수익률을 보여주며 가입을 유도한다. 초기에는 출금이 자유롭고 시스템이 원활히 돌아가는 것처럼 포장하다가 다단계가 모두 완성되어 큰 자금이 모이면 출금에 장애를 일으키다가 먹튀 하는 방식이다.

이런 형태의 폰지 스캠 중에서 역대급 규모의 자금을 사기 친 업체는 'My Paying Ads'가 있다. IT업계 출신 Uday Nara라는 인도인이 만든 업체로 유료 광고 상품권인 '애드팩'을 구매하고 하루에 일정량의 광고를 시청하면 광고에서 나오는 수익금의 일정량을 나누어주는 '수익구조'를 통해 하루 2% 수익을 보장하는 시스템으로 사람들을 현혹했다. 또한 추천인을 모아 오면 일정량의 애드팩 수익을 나누어주는 어필리에이트 프로그램을 통해 신규회원을 영입했다.

Uday Nara는 투자금이 큰 국가별로 대형 컨퍼런스룸에서 사업설명회까지 하며 사업의 타당성을 설명했다. 약 13만 명의 사람들이 이 플랫폼에 현혹되어 돈을 퍼부었고 이 중 한국인도 상당수 포함되어있다. 운영기간 중 출금은 이상 없이 진행되었고 추천인을 모아 오면 더 큰 수익이 발생하니 지인들과 온라인에서 홍보하는 사람들도 넘쳐났다. 회사가 모든 자금을 먹튀 하기 전까지 출금된 금액은 651만 달러에 이르는데 결국 이 금액은 플랫폼을 선점한 사람들이나 출금할 수 있었고 최후에 들어오게 된 신규 투자자들은 투자한 모든 금액을 먹튀 당했다.

고소득 신유형의 부업으로 소개되었던 MPA

회사가 먹튀하고 잠적하기 전까지 구글에서 검색 결과량은 12만 건에 달했고 한국에서는 레퍼럴 추천 네이버 블로그 글만 100여 개 가까이 퍼졌다. 카카오그룹채팅방, 네이버 밴드, 트위터 등 파급력이 있는 플랫폼이라면 전부 이용하여 사람들을 끌어 들었고 이중에는 파워블로거도 있었다. 현재는 모든 검색 결과에서 이미 흔적을 지우고 있으며 공식 홈페이지는 이미 도메인 삭제되고 없다.

이러한 HYIP폰지 스캠은 최근에 더욱 유형이 다양해졌다.

1. 크립토거래를 표방하며 비트코인이나 암호화폐 자동거래를 통해 마법 같은 수익이 난다고 하는 유형(Arbitrage.is)

2. 단기 달러 예치, 주식 자동 트레이딩을 해주며 세계 1위 헷지펀드사인 르네상스 테크놀러지사도 뛰어넘는 월 복리 50%를 보장하며 원금손실이 나면 보험사를 통해 원금손실을 보장한다는 유형(Wiseling)

3. 암호화폐를 대신 채굴해준다며 투자금을 유치하는 유형

4. 아비트리지(차익거래)를 통해 전 세계 암호화폐 거래소에 알고리즘 자동매매를 해준다는 유형(가장 최신 유형이라고 볼 수 있음)

위 폰지 스캠 플랫폼들에게는 여러 공통점들이 있다.

1. Affliate Program

- 레퍼럴이라는 이름으로 추천인 수익을 발생하게 하며 추천인이 많아지면 수익이 원금 수익을 초과할 수도 있다. 이를 통해 지인이나 온라인상으로 꾸준히 광고하게 만들어 유입자수를 증대시키려 함

- 이는 선점 욕구를 불러일으켜 빨리 시작할수록 좋은 것이란 인식을 생성시키며 초기에 많은 수의 인원이 유입되게 만든다.

2. 일 1~2% 수익률을 보여주며 언제든 재투자가 가능하도록 자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼 함

- 하루하루 달라지는 숫자를 보며 무한 복리투자를 원하게 만듦(급격한 출금 방지)

- 실제로 한동안 수익시스템이 '작동'하는 것으로 보이게 만들며 숫자로 증가하는 수익을 보며 투자자들은 무리하게 투

- 왜 초기에 더 과감하게 큰돈을 투자하지 않을까 하는 생각이 들게 만든다.

3. 입금은 자유 자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼 로우나 출금은 특정시간대에 제한하여 가능하게 함

- 모든 투자자들에게 일 복리 1~2%를 제공할 정도로 현금 유동성이 원활하다면 당연히 출금 시간도 자유로워야 한다.

- 논리적으로 맞지 않는 부분이나 한 번 이익을 맛본 투자자들은 확증 편향하여 이 시스템을 '이해'하려고 한다.

안타깝게도 Phptrader은 위의 세 가지 특징에 모두 해당한다. 블록체인 기술이 생겨나며 이를 악용하는 폰지 스캠은 더 늘어나고 있다. 너무나 정교하게도 스위스 기반의 영국 1인 법인회사로 법인 사이트에 등록을 해놨으며 몇몇 언론사에 관련된 기사도 발행되어있다.(www.gov.uk/get-information-about-a-company - 당연히 개인 법인은 돈 주면 다 만들 수 있다.)

스캠으로 판면된 Arbitrage.is/ 배경의 패턴모음이 뭔가 익숙하다..

필자의 생각은 Phptrader.com은 암호화폐 아비트리지라는 이름을 씌운 정교한 국제사기 단체일 가능성이 높아 보인다. 하지만 HYIP는 분명 초기에는 고수익을 돌려받을 가능성이 있는 플랫폼이 맞다. 특히 Phptrader는 회사등록과 다양한 SNS에서 공식 채널을 운영하는 등 스캠의 정교함과 규모에 상당히 공을 들이고 있는 것으로 보인다. 이를 통해 어느 정도 기간 이상 플랫폼이 유지될 확률이 높으며 욕심부리지 않고 제때 출금한다면 오히려 회사돈(이 아닌 선점하지 못한 사람들의 투자금)을 뜯어먹을 수도 있다.

최근 여러 블로그에 Phptrader에 대한 글이 많이 올라와 조금 걱정되어서 자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼 올려봅니다. 세상에 '무조건'이란 없으니 당연히 제가 틀릴 확률도 있습니다. 오히려 제가 틀리길 바랍니다. 이런 좋은 플랫폼이 유지된다면 모든 사람들이 쉽게 돈을 벌 수 있을 테니까요.. 만약 시도해보고 싶으시다면 원금을 모두 잃어도 괜찮을 정도의 금액만 하시길 추천드립니다. 투자를 진행해서 원금 이상의 수익을 봤다면 반드시 원금 회수를 진행한 다음 추가 진행하시기 바랍니다. 암호화폐 거래 자동화 플랫폼 중에는 우리나라에서 출시한 '헤이비트'도 있습니다. 연수익 20% 정도이지만 상당히 괜찮은 플랫폼이라고 생각합니다. 레퍼럴 링크도 아니고 개인적인 추천이니 대안 제로 한번 봐보시는 것도 좋은 선택이 되실 수 있습니다.

HYIP and prime bank fraud: advice on how to avoid it.

HYIP and prime bank fraud: how to recognize it, avoid it, report it. Tips from the AMF.

퓨처넷 다단계, 돌려막기의 규모를 키워가고 있다. - 국제뉴스

(서울=국제뉴스) 이성민 기자 = 최근 들어 국제뉴스 를 통해서 퓨처넷에 대한 문의와 관련 제보가 쏟아지고 있다. 광고팩 구매와 시청을 통한 수익과 다단계 방식의 조직 성장에 따른 수당을 지

암호화폐 거래 플랫폼 바이비트, 옵션 거래 개시

빠르게 성장 중인 암호화폐 거래소의 하나인 바이비트(Bybit)가 최근 암호화폐 옵션 거래 분야에 진출했다고 발표했다. 이로써 바이비트의 무기한 선물 계약 상품 및 만기형 선물 계약 상품에 더해 새로운 상품이 추가된 것이다.

바이비트의 새로운 옵션 거래 상품은 사용자의 피드백을 반영한 것으로, 사용자를 위한 또 다른 투자 수단 개발이라는 점에서 한걸음 더 나아간 것을 의미한다. 바이비트 사용자라면 상품 런칭 이후 USDC 옵션 및 무기한 상품을 포트폴리오 증거금 형태로 거래할 수 있다. 포트폴리오 증거금은 마켓 메이커나 기관 투자자 등 숙련된 트레이더를 위한 리스크 기반 자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼 모델 방식으로, 기초 가격 및 변동성에 기반해 자금 이용률을 높여준다.

이 기능은 바이비트 플랫폼이 오픈 API를 지원하는 사용자 친화적 인터페이스를 갖춘 완전 통합형 트레이딩 강자로 거듭나기 위한 과정으로, 유럽식 선형 옵션 거래에 유연성을 더한다.

암호화폐 옵션 거래

사용자는 바이비트 옵션 계약에서 기초 자산의 미래 가격을 USD로 추정하고 USDC로 거래를 정산하게 된다. 옵션 계약은 거래 의무가 존재하며 정산일에 완료되어야 하는 선물 계약과는 달리 거래 여부를 선택할 수 있으며, 옵션이 행사되지 않을 경우 거래 없이 만기된다. 이에 따라 옵션 거래로 인해 트레이더가 부담해야 하는 위험은 상대적으로 낮은 편이다. 선물 계약 상품에는 리스크 제한이 없는 반면, 이 옵션 거래의 최대 리스크는 지불한 프리미엄에 한정되기 때문이다. 매도자의 경우에는 무제한의 리스크를 부담해야 한다.

옵션 거래 분야에서도 세계적인 수준의 유동성과 신뢰성 제공

바이비트는 최고 수준의 유동성을 제공하며 강세장에서 가장 신뢰할 수 있으며 안정적이고 편리한 암호화폐 거래소임을 증명한 바 있다. 바이비트는 주요 거래소 중에서도 독보적으로 연간 99.99% 가동률을 자랑하는데, 이는 초당 10만 건의 거래 엔진 처리량 및 최대 3만 건의 거래를 처리 기록 등으로 뒷받침되고 있다.

유동성은 자산 거래소의 핵심적인 속성이다. 바이비트의 파생상품 거래 플랫폼은 세계에서 가장 촘촘한 스프레드와 최고 수준의 유동성을 제공한다. 트레이더는 극단적인 수준의 변동성이 나타나는 상황 속에서도 시장 최고의 쿼트 및 실행을 보장받는다.

일반 개인 투자자에게 초점을 맞춘 바이비트의 상품과 고객 지원 서비스는 암호화폐 거래 진입 장벽을 낮춰 전 세계에서 신규 사용자가 유입되도록 할 것이며, 이들이 즉각적인 암호화폐 거래 실행을 즐길 수 있도록 지원할 것이다.

바이비트 공동 창업자 벤 조우(Ben Zhou)는 “현재까지 시장에 혁명적인 상품이 출시되지 않아 기존 고객들이 오랜 기간 동안 옵션 상품 출시를 요청한 바 있다,”라고 말했다. 더불어 그는 “로빈후드(Robinhood)가 주식 옵션 분야에서 그랬던 것처럼, 최신 기술이 접목된 바이비트의 상품이 이 분야의 기준이 되고 암호화폐 옵션 거래를 일반화 시킬 것으로 자신한다”며, “이미 고객들이 알고 있는 바이비트의 세계적인 수준의 유동성과 신뢰성에 옵션 거래라는 요소를 더할 수 있게 되어 기쁘다”고 밝혔다.

바이비트 소개

바이비트(BYBIT)는 초고속 매칭 엔진을 기반으로 전문적인 트레이딩 플랫폼 및 24시간 다국어 고객 상담 서비스를 제공하는 2018년 3월 설립된 암호화폐 거래소다. 바이비트는 혁신적인 온라인 현물 및 파생상품 트레이딩 서비스와 채굴 및 스테이킹 상품, NFT 마켓 플레이스를 전 세계 개인 및 기관 투자자들에게 제공하며 API도 함께 지원하고 있다. 더불어 바이비트는 부상하고 있는 디지털 자산군 거래소 중 가장 신뢰할 수 있는 곳으로 거듭나기 위해 노력하고 있다. 바이비트는 포뮬러 원(Formula One) 레이싱 팀, 오라클 레드불 레이싱(Oracle Red Bull Racing)과 NAVI, 아스트랄리스(Astralis), 얼라이언스(Alliance), 버추어스 프로(Virtus.pro), 오라클 레드불 레이싱 이스포츠(Oracle Red Bull Racing Esports)와 축구 팀 보루시아 도르트문트(Borussia Dortmund) 및 아비스파 후쿠오카(Avispa Fukuoka)의 파트너이다.

지난 29일 캐나다 증권권리자(CSA) 및 투자감독기구(IIROC)가 암호화폐 거래 플랫폼(CTP)에 적용되는 증권법 요구사항을 발표했다.

이번 증권법 요구사항에는 △규제 플랫폼 관련 △증권 및 파생상품 된 암호화폐 거래 △거래 기반 암호화폐 등의 내용을 규정했다. 또한 규제 환경 내 운영을 위한 플랫폼 대상 임시 접근 방법에 관해 설명했다. 이를 통해 플랫폼 운영에 유연성을 제공한다는 것이다.

루이 모르셋(Louis Morisset) 캐나다 증권관리자 최고경영자는 “플랫폼 자동화 된 암호 화폐 거래 플랫폼 운영자가 캐나다 증권법 준수를 위해 취해야 하는 행동을 단계별로 상세히 안내했다”라며 “CTP는 현지 금융당국에 등록 절차 관련 문의 및 규제 프레임을 준수해야 한다”라고 말했다.

앤드류 크리거(Andrew Kriegler) 투자감독기구 CEO는 “이번 프레임워크는 투자자 보호 또는 시장 무결성을 훼손하지 않으면서 규제 요구 사항을 플랫폼 비즈니스에 맞게 조정할 방법에 대한 지침을 제공한다”라고 설명했다.

금융 당국은 CTP를 위한 추가 규칙을 만드는 대신 이러한 플랫폼을 캐나다의 기존 규제 프레임워크에 통합할 수 있는 광범위한 지침을 선택했다. 따라서 CTP 운영자는 오는 4월 19일까지 등록 절차 논의 및 요구사항 해결을 해야 한다.

한편, 지난 23일 캐나다 금융거래 및 보고서 분석센터(FINTRAC)는 KYC 요구사항 목록에 암호화폐 거래를 추가했다. 추가된 규정에 따르면, MSB는 하루 내에 10,000 캐나다 달러 이상의 대규모 암호화폐 거래를 한 개인 또는 법인의 신원을 반드시 확인해야 한다.

이와 함께 MSB는 암호화폐로 1,000 캐나다 달러 이상을 구매 및 판매, 교환하려는 모든 사람의 신원을 확인해야 한다. 새로운 규정은 오는 6월 1일부터 적용된다.


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