비트코인 장외 거래

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[점심 브리핑] 골드만삭스, 美 은행 최초 비트코인 장외거래 시작

“장외거래, 누가·언제·왜 하나” 암호화폐 OTC 시장 동향

체인파트너스 리서치센터가 24일 디지털 자산(암호화폐) 장외거래 시장을 일반 투자자 시선에서 설명하는 보고서를 발간했다.

장외거래(OTC, Over-The-Counter)란 거래소를 거치지 않고 당사자 간 직접 거래하는 것을 의미한다. 전통 금융 시장의 장외거래는 상장되지 않은 기업의 주식을 직접 팔거나, 채권 시장의 경우 중개자가 매매 수요가 있는 딜러와 트레이더를 연결해주는 구조다. 디지털 자산 장외거래 시장은 채권 장외 시장처럼 중개인이 딜러와 트레이더를 연결해주고 수수료를 얻는 구조로 이뤄진다.

보고서에 따르면, 가격 하락으로 거래량이 크게 감소했지만 현재 전체 디지털 자산 거래 25% 정도가 장외에서 거래된다. 상위 10개 거래소의 한 달 거래량은 약 1,198억 달러(약 130조 원)로, 장외 시장은 월 400억 달러(약 44조 원) 규모로 거래된다고 추정했다. 골드만삭스가 투자한 블록체인 기업 서클(Circle)은 지난해만 240억 달러(약 26조 원)규모의 장외 거래를 체결했다고 밝혔다.

보고서를 집필한 한대훈 체인파트너스 파이낸스 그룹장은 “거래소를 두고도 장외 거래 수요가 늘어나는 이유는 가격과 거래 편의성 때문”이라고 분석했다. 디지털 자산 시장에서 장외거래는 주로 대량 디지털 자산을 매매하려는 고액 투자자 중심으로 이뤄지는데, 시중 거래소에서는 비트코인 장외 거래 유동성 확보 문제, 거래 과정에도 시세가 바뀌는 가격 변동성 문제 등으로 거래가 이뤄지지 않거나, 손해를 볼 수 있다. 또 법정화폐로 거래 가능한 거래소도 제한적이어서, 달러, 원화 같은 법정화폐로 지정 호가에 거래할 수 있는 장외시장 거래를 선호하는 것이라고 설명했다.

암호화폐 장외 시장은 대량 코인 비트코인 장외 거래 구매하려는 기관 투자자 외에 모금액을 현금화하려는 ICO 업체, 암호화폐 유동성 공급이 필요한 신생 거래소, 채굴한 코인을 현금화하려는 채굴업체가 주요 거래자다. 이들의 수요를 비트코인 장외 거래 중재자가 연결하여 거래를 성사시키는 구조다.

한대훈 그룹장은 보고서에서 “디지털 자산 장외거래 시장은 정보 비대칭성의 문제로 투자자는 업체 선정에 신중해야 한다”고 비트코인 장외 거래 강조했다. 장외 시장은 주로 텔레그램 메신저를 통해 비공개적으로 거래되기 때문에 고객확인의무(KYC, Know Your Customer), 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundrying)를 생략하거나 직거래로 대신하는 등 불완전 거래가 만연해 무기 밀매, 자금 세탁 등 불법 자금 거래로 이어질 가능성이 높기 때문이다.

보고서는 신뢰할 수 있는 기업 판단 기준으로 고객확인의무(KYC)·자금세탁방지(AML)를 엄격히 요구하는지, 지급보증과 수탁 서비스 제공하는지, 장외거래(OTC) 업무 경험 있는 금융권 출신 전문가가 있는지 등을 제시했다. 다행히도 전통 금융시장에서 경험 있는 기업이 디지털 자산 시장에 진입하면서 고객확인의무(KYC)·자금세탁방지(AML)을 포함한 온보딩 절차를 충실히 이행하는 추세다.

리서치센터는 “녹록지 않은 환경 속에서도 OTC 시장은 성장해왔다. 비트코인 선물, ETF 출시 등 시장의 모멘텀이 남아있다. 또 장외거래 비중이 70% 이상인 채권 시장을 볼 때 디지털 자산 시장 장외 거래도 성장할 여지가 많다.”고 밝혔다. 디지털 자산 OTC 기업은 해외에 서클(Circle), OSL(Octagon Strategy Limited), 컴버랜드(Cumberland)가 있고 국내의 경우 체인파트너스 OTC가 있다.

가장 신뢰할 수 있는 비트코인 OTC (장외거래) 중개

기관 투자자는 작년에 디지털 자산의 환상적인 이익에 매료되어 암호화폐 시장에 진입하기 시작했습니다. 암호화폐 헤지펀드, 외환펀드 및 뮤추얼 펀드 – 조직들은 비트코인을 진지하게 받아 들여 포트폴리오에 BTC를 추가 할 방법을 찾기 시작했습니다. 많은 비트코인을 안전하게 구매하는 방법은 무엇이 있을까요?

우리의 가이드는 비트코인 OTC (장외거래) 중개에 대해 설명하고 가장 신뢰할 수 있는 옵션을 제공합니다.


대량의 비트코인을 구매하는 방법

암호화폐 거래소에서 대량의 암호를 구입할 수는 있지만, 문제들이 있습니다. 첫째, 거래소에 요청 된 자산의 양이 부족할 수 있습니다. 둘째, 주문을 완료하면 구매 한 코인의 견적이 증가하므로 해당 거래에 대한 고정 가격이 없습니다.

일반적으로 대량의 암호 화폐와의 거래는 환율의 심각한 변동을 초래합니다. 예를 들어, 2013년 한 고객이 거래소에서 1,500만달러 상당의 25,000 BTC를 구매했으며 이 거래로 인해 환율이 $ 527에서 $ 753로 증가했습니다.

OTC(장외거래)거래의 경우 환율보다 약간 높은 고정 가격에서 거래를 비트코인 장외 거래 할 수 있습니다(대부분 + 1 %). 결과적으로 OTC 거래의 합의 가격은 일반 거래소보다 높습니다. 따라서 OTC 비트코인 거래는 주요 투자자에게 비트코인 장외 거래 더 수익성이 있습니다.


OTC 중개란 뭔가요?

암호화폐의 OTC (Over The Counter)시장은 고전적인 암호화폐 교환이 도입되기 전부터 나타 났지만 대규모 거래를 비트코인 장외 거래 지원해주는 OTC 플랫폼은 2013-2014 년에 나타났습니다. 이 사이트는 전 무역상, 헤지 펀드, 지불 시스템 및 채굴자들에 의해 만들어졌습니다. 이러한 웹 사이트의 일일 매출은 $1억 이상입니다.


그러한 서비스 중 하나 인 Genesis Trading은 하루에 75-80 백만 달러의 거래가 이루어집니다. 마이클모로 (Michael Moreau) CEO의 4월 성명으로 따르면 작년보다 10배나 높습니다. Genesis Trading 거래의 월간매출은 $ 15억~20억에 이릅니다.


일반 암호화폐 거래와 OTC 중개의 주요 차이점은 트랜잭션 합계입니다. OTC 비트코인 시장은 최소 $5만의 거래를 처리합니다. 일부 중개소는 최소 거래 한도가 $50만 입니다.


OTC 거래 시장의 장단점

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최고의 비트코인 OTC 중개

OTC 거래 시장의 거인을 검토해 봅시다. 이러한 비트코인 OTC 중개소는 탁월한 신뢰성과 사용 편의성을 자랑합니다.

# 5. Bitfinex · 비트코인 장외 거래 비트파이넥스

Bitfinex-OTC.jpg

2012년 홍콩에서 설립 된 Bitfinex는 사용자가 OTC 시설을 통해 비공개로 10만 달러의 암호 화폐를 거래 할 수 있도록 합니다.

사용 가능한 두 가지 기본 옵션이 있습니다.

● Bitfinex의 OTC 데스크를 통한 즉각적인 유동성;

● 다른 Bitfinex 사용자와의 직접 거래.

2019년 가을 Bitfinex는 ERC-20 토큰 거래를 위한 분산형 OTC 플랫폼 인 Ethfinex Trustless를 출시했습니다. 거래에는 0.02 %가 부과됩니다. 플랫폼 사용자는 교환하려는 토큰, 거래량 및 수신하고자 하는 토큰을 선택합니다.

그 다음 Ethfinex는 토큰을 차단하고 해당 조건을 수락하는 트랜잭션의 두 번째 참가자에게 보내야 하는 특수 링크를 생성합니다. 이 플랫폼은 P2P 교환 전용으로 사용자가 직접 또는 타사 중개인의 도움을 받아 구매자를 검색해야 합니다.


사용자는 Ethfinex 메인 거래소에 없는 토큰을 포함하여 거의 모든 ERC-20 토큰을 교환 할 수 있습니다. Ethfinex는 MetaMask, Ledger, Trezor 및 Keystor 하드웨어 지갑과 함께 작동합니다.

# 4. Circle Trade

Circle Trade는 Goldman Sachs로부터 투자를 받은 Circle 금융 스타트 업의 OTC 중개 부서입니다. Circle Trade는 부유 한 개인과 기관 투자가를 위한 개인 디지털 자산 중개인을 제공하며 예상 매출액은 한 달에 약 $ 2억 입니다.

Business Insider에 따르면 이 회사는 최근 약 1 백만 달러의 평균 계약으로 최소 입학 한도를 250,000 달러에서 500,000 달러로 늘렸다 고합니다. Circle의 CEO Jeremy Allaire에 따르면 일부 거래는 100 백만 달러를 초과합니다.

[점심 브리핑] 골드만삭스, 美 은행 최초 비트코인 장외거래 시작

암호화폐 2022년 03월 23일 15:12

[점심 브리핑] 골드만삭스, 美 은행 최초 비트코인 장외거래 시작

[점심 브리핑] 골드만삭스, 美 은행 비트코인 장외 거래 최초 비트코인 장외거래 시작

국내 주요 암호화폐 종목은 하락세다.

23일 오후 12시 38분 빗썸 기준 국내 비트코인(BTC) 가격은 전일 대비 0.75% 비트코인 장외 거래 하락한 5,153만 1,000원을 기록했다. 이더리움 (ETH)은 0.77% 하락한 362만 2,000원이다. 바이코인(BNB)은 0.89% 하락한 49만 1,100원, 리플 ( XRP )는 1.36% 하락한 1,012원에 거래됐다. 루나(LUNA)는 0.18% 상승한 11만 3,400원이다.

국제 비트코인 장외 거래 시장도 하락세다. 같은 시간 코인마켓캡 기준 BTC는 전날 같은 시간 대비 0.08% 하락한 4만 2,234.06달러를 기록했다. ETH은 1.비트코인 장외 거래 28% 하락한 2,969.65달러에 거래됐다. 테더(USDT)는 1달러, BNB은 0.81% 하락한 402.63달러다. USD코인(USDC)는 0.03% 하락한 0.9998달러에 거래됐다.

암호화폐 전체 시가총액은 전일 대비 66억 1,297만 달러(약 8조 135억 원) 가량 줄어든 1조 9,137억 9,158만 달러(약 2,319조 1,326억 원)다. 암호화폐 데이터제공업체 알터너티브닷미가 제공하는 공포탐욕지수는 전일 대비 5포인트 상승한 31포인트로 ‘공포’ 상태다.

골드만삭스가 美 은행 중 처음으로 비트코인을 장외에서 거래했다. 암호화폐 자산운용사 갤럭시 디지털을 통해 비트코인 옵션을 거래한 것이다.

두 회사가 구매한 상품은 배달불가옵션(Non-deliverable Option)으로 기초자산인 비트코인을 직접적으로 인도할 수 없는 상품이다. 골드만삭스가 비트코인을 직접 구매한 것이 아니라 비트코인의 미래 가격에 대해서 베팅을 한 것이다.

데미안 밴더빌트 갤럭시 디지털 글로벌 시장 책임자는 “골드만삭스와 관계를 더욱 확고하게 할 기회가 있어 좋다”면서 “장외거래에 참여하고 싶은 다른 은행들을 위한 기회는 언제나 열려있다”고 밝혔다.

골드만삭스가 장외거래에 참여했다는 것은 평소 진행한 거래보다 위험도는 높지만 암호화폐 시장에 더욱 적극적으로 참여한다는 시그널로 볼 수 있다.

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골드만, 이더리움도 장외거래 지원…가상자산 투자업무 확대

골드만, 이더리움도 장외거래 지원…가상자산 투자업무 확대

6일(현지시간) 블룸버그는 “비트코인에 이어 2번째로 큰 가상자산인 이더리움 OTC를 계획 중이다”라는 골드만삭스 글로벌 가상자산 거래 책임자 안드레이 카잔세프(Andrei Kazantsev) 발언을 보도했다.

골드만삭스는 최근 미국 주요 은행 중 최초로 비트코인 장외거래를 시작한 바 비트코인 장외 거래 있다.

골드만삭스 디지털 자산팀 조지 르윈 스미스(George Lewin-Smith)는 “이더리움 관련 고객 문의가 계속해서 증가하고 있다”며, 이더리움이 이제 “투자 가능한 자산 수준”으로 여겨진다 말했다.

이더리움은 오는 6월 예정인 “더 머지” 업데이트를 앞두고 상승세가 이어지는 상황이다. 작업증명(PoW)에서 지분증명(PoS) 로 운영 방식이 바뀌며, 네트워크 속도 개선 및 비용절감이 예상된다.

이더리움은 한국시간 4월 6일 오후 4시 30분 3370달러에 거래된다. 1월 24일 2213달러로 연중 최저점을 기록 후 52.3% 상승한 수치다. 1월 4일의 연중 최고점 3877달러는 아직 회복하지 못했다.

최근 가상자산에 대한 골드만삭스의 태도는 불과 몇 년 전 과거와 상반되는 모습이다. 금융권의 가상자산 인식이 변해가고 있음을 보인다.

지난 2018년 골드만삭스는 비트코인에 대해 “닷컴버블보다 심한 거품”이며, “사실상 화폐의 역할을 수행하지 못하는 비트코인이 투자 과열로 높은 가격을 보인다”고 비판한 바 있다.

2022년 현재 가상자산 시가총액은 약 2조 989억 달러로 2018년 1월 1일 5959억 달러 대비 3배 넘게 성장했다. 같은 기간 비트코인 가격은 1만 3657 달러에서 4만 5374달러로 332% 올랐다.


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